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La diligencia medioambiental debida mejorada (Environmental Enhanced Due Diligence, EDD) es un proceso más exhaustivo y detallado de investigación y análisis que se realiza para evaluar los riesgos asociados con ciertas transacciones comerciales, clientes, proveedores o socios potenciales. Se utiliza para obtener una comprensión más completa de las partes involucradas en una relación comercial y mitigar los riesgos de fraude, corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La EDD es especialmente importante para las empresas que operan en sectores de alto riesgo, como el financiero, el sector de servicios monetarios, el comercio internacional, la tecnología de la información y la comunicación, la energía, la construcción y otros sectores donde hay una mayor probabilidad de actividades ilegales o no éticas.
Algunos de los principales beneficios de implementar la EDD son:
Identificación y mitigación de riesgos: La EDD ayuda a identificar y evaluar los riesgos asociados con una transacción o una relación comercial. Esto permite a las empresas tomar medidas preventivas para mitigar dichos riesgos y proteger sus intereses.
Cumplimiento normativo: La EDD ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones y leyes aplicables en su industria, como las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al realizar una debida diligencia exhaustiva, las empresas pueden asegurarse de que están cumpliendo con las normas y evitar sanciones legales o financieras.
Protección de la reputación: Al realizar una EDD rigurosa, las empresas pueden evitar asociarse con individuos o entidades de dudosa reputación. Esto ayuda a proteger la imagen y la reputación de la empresa y evita posibles daños a su marca.
Toma de decisiones informada: La EDD proporciona a las empresas información detallada y precisa sobre las partes involucradas en una transacción o una relación comercial. Esto permite tomar decisiones más informadas y reducir la incertidumbre asociada con las transacciones comerciales.
